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第四届董事会第二十二次会议决议

      无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2017年12月23日在公司会议室召开。会议通知已于2017年12月18日以书面、电子邮件和电话方式通知了全体董事,应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

 

      一、《关于<无锡百川化工股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

      公司员工持股计划(草案)及其摘要内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的要求,符合公司实际情况,经与会董事审慎决议,通过了由公司董事会拟定的《无锡百川化工股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要。

      公司独立董事认真审阅《无锡百川化工股份有限公司员工持股计划 (草案)》,基于独立、客观判断的规则,发表了一致同意的独立意见。

《无锡百川化工股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的具体内容详见公司于2017年12月25日在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公告。

      公司董事郑铁江先生、郑江先生、蒋国强先生作为关联董事回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。

      会议表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

      二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

      为保证公司员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事项,包括但不限于以下事项:

      1、授权董事会实施员工持股计划;

      2、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止员工持股计划;

      3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定;

4、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

      5、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

      6、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定,;

      7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

      公司董事郑铁江先生、郑江先生、蒋国强先生作为关联董事回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。

      会议表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

 

      三、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

      同意召开2018年第一次临时股东大会,会议通知详见公司于2017年12月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017年12月23日

 



 
             
 
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