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第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:002455                                         证券简称:U乐国际娱乐                                  公告编号:2018—025

 

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第四届监事会第十五次会议决议公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

U乐国际娱乐手机官网(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月12日以电话、书面方式发出,本次应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席曹圣平先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

 

一、《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

经与会监事审议,同意公司《2017年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2017年年度报告及摘要》进行了审核,现作出审核意见如下:

《2017年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2018年4月26日“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-026)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

 

二、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

 

三、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

《2017年度财务决算报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

 

  • 《关于公司2017年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司净利润为104,574,607.14元,提取法定公积金624,004.65元,减去本期分配的2016年度现金股利47,412,000.00元,加上期初未分配利润299,622,109.41 元后,当年可供股东分配的利润为356,160,711.90元。

综合考虑各方面因素,公司拟以2017年末总股本516,977,142股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计需向全体股东派发现金红利51,697,714.20元。本次分配公司不送红股,不以资本公积转增股本。公司2017年度利润分配预案决策程序合法合规,符合《公司章程》中的利润分配政策,符合公司实际情况。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

 

五、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过3.3亿元的闲置募集资金、不超过2亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

 

六、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

 

七、《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。详细内容见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

 

八、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

具体内容详见2018年4月26日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-029)。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

 

九、《关于募集资金年度存放与使况的专项报告的议案》

具体内容详见2018年4月26日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

 

特此公告。

 

                             U乐国际娱乐手机官网监事会

                             2018年4月24日

 



 
             
 
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